Anti-Corrupción

Casos representativos

• Empresa de telecomunicaciones clasificada en Fortuna 500, con respecto a una investigación FCPA relacionada con las actividades de la empresa para ganar contratos en China, Europa, el Medio Oriente y Centroamérica. Manejamos exitosamente la cooperación de la empresa con el Departamento de Justicia y la SEC, lo que condujo a que el DOJ renunciara a enjuiciar.
• Empresa multi-nacional de medios de comunicación en investigaciones y procesos penales en curso en el Reino Unido y Estados Unidos.
• Fabricante de armas de fuego con sede en Alemania, en una investigación FCPA en curso realizada por el DOJ en relación con denuncias sobre pago de sobornos a funcionarios del gobierno de la India con la intención de obtener contratos.
• Contratista de equipos de computación, en relación con una investigación FCPA extensa sobre las actividades de dicha empresa en la India.
• Institución financiera de Sudáfrica en una investigación FCPA sobre presuntos sobornos relacionados con una licitación para prestar servicios de pago a los beneficiarios sudafricanos de subsidios sociales. Coordinamos la cooperación de la empresa con el DOJ y la SEC.
• Importante compañía de seguros europea, en una investigación FCPA por presuntos sobornos para ganar contratos en Indonesia. Manejamos con éxito la cooperación de la empresa con el DOJ y la SEC, lo que condujo a que el Departamento de Justicia se rehusara a enjuiciar y a un acuerdo favorable con la SEC.
• Empresa de capital privado cotizada en bolsa, en relación con una investigación FCPA por acusaciones de soborno por parte de la compañía de cartera en un intento de ganar contratos en Rumania y Colombia.
• Múltiples empleados de una institución financiera importante en relación con una investigación en curso por parte del Departamento de Justicia y de la SEC de las prácticas de contratación de la empresa en China.
• Privado en una investigación de la FIFA, y enjuiciamiento pendiente ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York.
• Empleado de un contratista de la defensa, en un juicio pendiente ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Nueva Jersey, por presunto soborno en relación con contratos de construcción en Irak.
• Fabricante estadounidense líder de productos de biotecnología y farmacéuticos, en el establecimiento de ensayos clínicos en Colombia que cumplan con todos los requisitos de lucha contra la corrupción.
• Proveedor estadounidense de componentes y piezas para la industria automotriz en un asunto de investigaciones, incluyendo la revisión de cumplimiento en China, Brasil y México.
• Importante empresa farmacéutica en una evaluación exhaustiva de cumplimiento global, incluyendo una revisión de las operaciones en Asia, América Latina y la Unión Europea.
• Empresa de capital privado en relación con la evaluación de posibles riesgos de corrupción en inversiones de cartera potenciales y el desarrollo de un programa completo de cumplimiento anticorrupción.
• Representantes terceros en mercadeo para las principales empresas de petróleo y gas en relación con una auditoria de cumplimiento FCPA de sus actividades en Suramérica.
• Gran corporación multinacional estadounidense en una serie de investigaciones internas de posibles violaciones de la FCPA en América Latina.
• Importante compañía de defensa en una investigación interna de posibles violaciones de la FCPA en África.