Delitos de Cuello Blanco
El grupo de defensa de delitos de cuello blanco de Arnold & Porter representa a individuos y empresas, tanto estadounidenses como internacionales, en todas las áreas relacionadas con la defensa, incluyendo las investigaciones internas, las investigaciones federales y estatales, los juicios, la práctica de gran jurado y las apelaciones.
Las empresas e individuos en el mundo entero se enfrentan a aplicaciones de las leyes cada vez más agresiva por parte de los gobiernos. Los asuntos que anteriormente se manejaban a través de procesos civiles o reglamentarios ahora se convierten en investigaciones penales. Nuestro bufete aporta ventajas particulares a la representación de las corporaciones o individuos que se enfrentan a los procedimientos de ejecución penal, del Congreso, o de otros tipos. En nuestras oficinas de Londres y de Estados Unidos contamos con abogados que han acumulado una amplia experiencia en derecho penal por haber ejercido cargos de fiscales y abogados de la defensa. Entre ellos contamos con ex funcionarios del Departamento de Justicia, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido y ex jefes de una serie de organismos reguladores en Estados Unidos. Nuestro grupo de defensa incluye ex fiscales federales adjuntos, con experiencia, del Distrito Sur de Nueva York, Distrito de Columbia, Distrito Este de Virginia, Distrito Sur de la Florida y Distrito Central de California. Colectivamente han participado con éxito en cientos de juicios ante jurado o ante un juez, y resuelto favorablemente muchos más. Desde el punto de vista de la reputación, nuestros colegas deben poder contar con altos niveles de integridad y de credibilidad al actuar en defensa de nuestros clientes ante los funcionarios de gobierno que tienen altos niveles de autoridad y discreción. Entendemos que el mejor resultado para un cliente es evitar todo enjuiciamiento y con nuestra experiencia sustancial de gobierno asistimos a nuestros clientes a navegar el difícil proceso de investigación. Asimismo, nuestra gran experiencia en programas de cumplimiento nos permite asesorar a nuestros clientes en los mejores métodos para prevenir problemas penales potenciales. Pero si el cliente se enfrenta a cargos penales contamos con la experiencia de juicio de apelación suficiente para estructurar una defensa sólida en su nombre.
En la actualidad las investigaciones que realiza el gobierno a menudo implican procedimientos paralelos penales y civiles, cuestiones de discovery electrónica complejas y de privacidad de datos, y la coordinación internacional entre los países y sus fuerzas del orden. Las complejidades legales resultantes requieren una estrategia, comunicación y coordinación cuidadosas en todas las etapas de la actividad de defensa. Nos desempeñamos en casos que abarcan áreas desde títulos y valores y fraude bancario a divulgación de información clasificada; de antimonopolio a la legislación ambiental; de defensa en investigaciones contra la corrupción bajo la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), y la Ley de Soborno del Reino Unido, a la Ley de Falsas Reclamaciones/qui tam relato; de los fraudes en el área de la atención médica a los asuntos de controles a la exportación que involucran a la Oficina de Control de Activos Exteriores (OFAC), los Reglamentos sobre Tráfico Internacional de Armas (ITAR), y la Agencia de Industria y Seguridad (BIS).
Experiencia
- Dirección del juicio y de los equipos de defensa en investigaciones penales y civiles paralelas y complejas. Entre los casos públicos recientes de defensa corporativa podemos mencionar: Oracle Corp. (U.S. ex rel. Paul Frascella c. Oracle Corp. 1:07cv529) (E.D.Va.) (Brinkema, J., Jones, J.) y Par Pharmaceutical Companies (D.N.J.-2:13-mj-08080-MCA-1) (D.D.C.-1:11-cv-1820-RWR) (3rd Cir.-11-2679), y defensas individuales de ejecutivos y gerentes en investigaciones públicas de Computer Sciences Corporation (CSC), KPMG, Hitachi Automotive, NGK Ltd., Lufthansa/BizJet, Chi Mei Opto Electronics, Synthes, Guidant, Biomet y Purdue Pharma.
- Asesor penal del Comité de Normas de Gestión y de News Corporation con respecto a las investigaciones relacionadas con la interceptación de correo de voz y pagos a funcionarios públicos.
- Empresa Fortune 100 en el enjuiciamiento que surge del robo de los secretos comerciales de dicha empresa. Trabajamos en estrecha colaboración con la Oficina del FBI y la Fiscalía Federal en la investigación del ex empleado responsable del robo, lo que llevó a su condena y a la restitución de los pagos del cliente al empleado por los gastos incurridos en la investigación y el enjuiciamiento.
- Empresa Fortune 500 en una investigación FCPA que implicaba las actividades de dicha empresa en más de quince países de Europa, Oriente Medio y América Central. El Sr. Asner lideró la cooperación continua de la empresa con el Departamento de Justicia (DOJ), la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido (SFO) y autoridades austriacas.
- R. c. BAE Systems Plc. En relación con el enjuiciamiento de una compañía de defensa global. Manejamos exitosamente la revisión judicial que impugnaba la legalidad de la declaración de culpabilidad, y estuvimos a cargo de la gestión de los abogados, la redacción de la respuesta a la demanda y el manejo de la correspondencia en medio de un intenso escrutinio mediático.
- Proveedores de servicios de salud y médicos en investigaciones por parte del gobierno y casos de fraude qui tam que implicaron supuestos fraudes y violaciones a los estatutos antisoborno y a la ley Stark.
- Asesoría y proceso en relación con una serie de grandes casos de evasión fiscal, que implicaron consultas complejas en el extranjero, el análisis de grandes volúmenes de datos y el conocimiento de la ley de interdicción y decomiso.
- R. v. Gray(2006). Se asesoró y procesó en un caso que llegó a ser un modelo de los mejores métodos HMRC, identificando pruebas, lo cual dio como resultado el primer caso exitoso de impuestos de sucesión, permitiéndole a la Scottish National Gallery recuperar una colección de arte valiosa.
- Se asesoró y procesó exitosamente una conspiración de fraude relacionada con una organización benéfica que tenía patrocinadores de alto perfil.
- Funcionario senior del Departamento de Estado en un caso de delito de cuello blanco. La oficina del Procurador General para el Distrito Este de Virginia intentó inútilmente demostrar que el cliente estaba involucrado en espionaje. El cliente se declaró culpable de los cargos de falsas declaraciones y retiro de documentos clasificados.
- CFO de WorldCom en un caso penal en el Distrito Sur de Nueva York. El cliente recibió una sentencia de 5 años, lo más bajo para altos funcionarios de WorldCom.
- Representamos a los abogados de la Casa Blanca en la investigación Whitewater.
- Ganamos la desestimación en la Corte Federal de Distrito para el Distrito Este de Virginia (Ellis, J.) para uno de los dos acusados en el caso denominado "ley de espionaje de AIPAC". (EE.UU. c. Steven Rosen y Keith Weissman, Caso No. 1: 05cr225). El Circuito Cuarto (557 F. 3d 192) emanó un fallo histórico a favor de los dos ex defensores de la política exterior del AIPAC en ambos asuntos CIPA y normas de prueba conforme a la Ley de Espionaje de conducta contempladas en la Primera Enmienda, y el Departamento de Justicia siguió en cuestión de meses desestimando la investigación de 10 años y el enjuiciamiento en la víspera de la prueba.
- Importante minorista de artículos de lujo en conexión con la malversación de millones de dólares en mercancía por parte del ex ejecutivo. Se coordinó con la policía en la investigación y el procesamiento, lo que llevó a la detención del ex empleado, seguido por la declaración de culpabilidad y el acuerdo para pagar una restitución al cliente.
Experience Highlights
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Sotheby's in defeating all claims in a three-week jury trial in the U.S. District Court for the Southern District of New York. The alleged fraud had been considered one of the largest art frauds in history, valued at up to $1 billion.
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Global telecommunications company in multiple FCPA investigations involving the company's activities in more than 15 countries in Europe, the Middle East, and Central America. Successfully led company's cooperation with the DOJ, the SEC, the SFO, and Austria. Obtained formal declinations from DOJ and SEC.
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Lisa Page, former senior FBI attorney, before the House Judiciary and House Oversight and Reform Committees and Senate Select Committee on Intelligence regarding the FBI's investigations of the Clinton email server and Russian interference in the U.S. election.
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Ambassador Robin Raphel, a career Foreign Service officer and one of the US government's most senior advisers on Pakistan and South Asian issues, in a classified information inquiry by DOJ and the DC US Attorney's Office. The DOJ closed its espionage investigation and filed no charges.
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Wanaque Center for Nursing and Rehabilitation in its response to a deadly viral outbreak by conducting an independent investigation of the facility's response; responding to investigations, reviews, and enforcement action by multiple law enforcement and regulatory agencies; representing the facility in ongoing litigation with the Centers for Medicare and Medicaid Services; and coordinating the overall response to the media and the state legislature.
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Novartis Pharmaceuticals Corporation and Novartis Corporation in the successful defense of a qui tam suit brought in the District of Massachusetts by multiple relators alleging off-label and kickback claims in connection with the asthma medication Xolair®. On a motion to dismiss, we obtained dismissal with prejudice of all claims. Dismissal with prejudice of all federal claims was affirmed by the U.S. Court of Appeals for the First Circuit. Relators then filed suits in Massachusetts and New York under state FCA statutes, and the defendants successfully obtained dismissal of those cases.
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Major ship manufacturer in ongoing high-profile "Operation Car Wash" Petrobras corruption investigation, prosecution and related litigation. Successfully cooperated with the DOJ, leading DOJ to decline enforcement with respect to bulk of the conduct at issue and to enter into favorable settlement involving the remaining conduct. Presently cooperating with the Brazilian prosecutors' investigation team.
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Kellogg Brown & Root (KBR) in qui tam action in which, after dismissal by trial court and reversal by circuit court, the Supreme Court ruled 9-0 in favor of contractor that the Wartime Suspension of Limitations Act does not suspend statute of limitations for civil fraud actions, including those brought under the False Claims Act. The case was dismissed on remand and dismissal was affirmed on appeal.
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Dr. Salomon Melgen, a Democratic Party donor, as lead trial counsel in a 10-week federal criminal trial in the District of New Jersey involving charges of bribery and honest services fraud. Co-defendant U.S. Sen. Robert Menendez and Dr. Melgen were acquitted by the court pursuant to our R29 motion of all political contribution counts following a mistrial where jurors were hung 10-2 in favor of acquittal. DOJ dismissed all remaining charges with prejudice.
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Fluor Corporation in persuading DOJ to decline intervention, after an extensive investigation, in a qui tam action brought by multiple relators relating to management of hundreds of millions of dollars' worth of materials in a contingency contract performed in Afghanistan.
Focus Areas
Key Contacts
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Recognition
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Chambers AsiaCorporate Investigations/Anti-Corruption (China) (2024)
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Chambers GlobalCorporate Crime & Investigations (USA) (2024)
Corporate Crime & Investigations (Latin America - International Counsel) (2024)
Corporate Investigations/Anti-Corruption (Multi-Jurisdictional) (2024)
Investigations & Enforcement (International & Cross-Border) (2024) -
Chambers USACorporate Crime & Investigations: The Elite (Nationwide) (2024)
False Claims Act (Nationwide) - Band 1 (2024)
Litigation: White-Collar Crime & Government Investigations (Washington, D.C.) (2024)
Litigation: White-Collar Crime & Government Investigations: The Elite (New York) (2024) -
Benchmark LitigationWhite-Collar Crime (2024)
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Chambers UKFinancial Crime: Corporates – London (2024)
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Chambers Latin AmericaCorporate Crime & Investigations (2025)
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The Legal 500 USCorporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Corporates (2024)
Corporate Investigations and White-Collar Criminal Defense: Advice to Individuals (2024) -
The Legal 500 UKCrime, Fraud, & Licensing: Fraud: White Collar Crime (Advice to Individuals) (2024)
Risk Advisory: Regulatory Investigations & Corporate Crime (Advice to Corporates) (2024) -
U.S. News & World Report and Best Lawyers“Best Lawyers” for Criminal Defense: White Collar—National, Washington, D.C., New Jersey, New York (2024)
“Best Lawyers” for Bet-the-Company Litigation—Chicago, Colorado, San Francisco (2024)
“Best Lawyers” for Securities Regulation—Washington, D.C., National (2024)
“Best Lawyers” for Litigation - Securities—Washington, D.C., National (2024) -
LMG Life Sciences GuideWhite Collar/Government Investigations (2024)
Non-IP Litigation & Enforcement: White-Collar/Government Investigations (2023) -
The American LawyerLitigation Department of the Year – Honorable Mention (2019)
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EuromoneyGuide to the World's Leading White Collar Crime Lawyers: Included as an "Expert in White Collar Crime" (2016)
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Law360Litigation Powerhouse (2016)
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The American LawyerLitigation Department of the Year – Honorable Mention (2019)